最新的农家乐策划方案参考（通用14篇）

为了确保工作或事情能有条不紊地开展，通常需要提前准备好一份方案，方案是解决一个问题或者一项工程，一个课题的详细过程。那么方案应该怎么制定才合适呢？以下是小编整理的最新的农家乐策划方案参考，仅供参考，大家一起来看看吧。

(资料图片)

一、市场调查与分析：

（一）竞争者分析：自从取消五・一长假以来消费者不能在去比较远的地方旅游，郊外游逐渐成为一种时尚，大家纷纷看中农家乐一日游，因而有心的商家开始逐渐在农家乐身上下功夫，周围的村子也开始出现大量的农家乐向上王村模仿，使得顾客被分流，逐渐不再把上王村当成第一种选择，

（二）消费者分析：城市中大量的消费者经常在城市中经常面对高节奏的生活，以及生存压力。迫切需要一种简单远离都市生活的需要。

（三）交通情况：伴随着这样快的发展同时也逐渐出现了许多问题：

（1）人员增多但是自身发展慢，由于许多都是开车来的且家庭型的居多，车位过少

（2）菜色单一且定价统一无法满足消费者的多种需求。

（3）农家乐各自服务项目单一，除了吃就没有其他的娱乐项目。

（4）没有任何营销手段从不做广告，大多农家乐都比较相似没有特色。

（5）服务人员大多是家族式作坊

（6）农家乐主文化程度低

（7）大多数农家乐不知利用自家地作为采摘园而把他们白白的荒废掉了

（8）没有捆绑式消费手段（即联营）

（9）没有竞争意识

（10）不知道学习，也不愿意外出考察

（11）大多靠老顾客维持，不知道如何开发新顾客

（12）有些农家乐装修过于奢华失去了农家乐自身特色

（13）服务态度不好，有些不法商家有欺骗消费者行为

（14）领导班子对农家乐没有统一规划

（15）绿化率相对偏低；农田灌溉沟渠老化；逢旅游旺季，水电供应不足等。

二、战略规划：

首先从整体对上龙沐湾丹村进行规划，对期满消费者的行为吊销农家乐申办资格，对农家乐实行多种定价，维护上王村农家乐自身品牌，维护自己在农家乐的老大地位，大打主题农家乐品牌，立足乐东。

1.消费者定位：主要是那种都市有车族。

2.品牌定位：休闲娱乐于一体。

3.产品定位：野生、原生态。

营销策略：

1.品牌理念：游农家乐，回归自然。

2.理念支持：自然健康，一种世外桃源的感觉。与自然零距离接触。

3.营销理念：以现代最新整合营销传播理论为基础，结合匹夫策划理念，传统与 创新相结合，调动一切可以调动的手段，如：广告、事件行销售、促销、等，协调一致地为产品打开市场树立名牌服务。

三、营销组合：

（1）产品

建立主题农家乐突出各家特色，对农家乐进行良好的规划，对农家乐在不同的季节进行变换各种主题，引进各种菜色，开发新菜品。

（2）价格

对各农家乐采用不同的价格进行审批，让他们采用多种定价策略。

（3）广告与促销

先请广告公司对自己进行包装在做一直广告在乐东进行投放在对广告选取合适的时机合适的人选做严格的筛选。

（4）渠道对龙沐湾高铁站（待建中）建立长期的农家乐咨询，对各条来上王村的道路上也同时建立咨询处对每个到上王村来的人每人发放宣传册对于他们推荐过来的给予优惠建立咨询站评比活动对咨询明星进行奖励和旅游公司合作让他们对乐东旅游通票也加上丹村农家乐的名字。

四、 事件营销：

（1）活动目的：塑造品牌形象，扩大知名度，提高美誉度。培养消费者品牌偏好，清除不良干扰因素。

（2）活动创意原则：创新，双向沟通，参与互动，紧紧把握时代脉搏，制造或引发社会热点，引导消费时尚。

（3）活动原则：轻易不做，做则做到圆满。疏通关系，联络感情，借各方力量，直接或间接地为产品拓展市场服务。

五、 广告创意

（1）借舆论造势

农家乐最初发源于四川成都，具体位置有都江堰市的青城山，郫县、温江等说农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得身心放松、愉悦精神的休闲旅游方式 一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高。而且农家乐周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以满足舒缓现代人的精神，因此受到很多城市年轻人的欢迎。

（2）像农家乐老大哥学习

农家乐的发展，对促进农村旅游、调整产业结构、建设区域经济、加快农业市场化进程产生了良好的经济效益。有些地方依托本地农业资源，分片开发出“农家乐”品种系列，像湖南岳衡山、昆明的团结乡等地的农家乐已逐渐形成了自己的品牌。

农家乐发展起来后，带来的不仅仅是消费收入，还有产品信息、项目信息和市场信息，为当地经济的发展提供了契机。农家乐成为农民了解市场的“窗口”，成为城市与乡村互动的桥梁。各地游客为农村带来了新思想、新观念，使农民及时了解到市场信息，生产经营与市场需求相接轨。开办农家乐的农民经常到旅客中间调查市场需求，然后有针对性地开展生产，有的建起了无公害蔬菜基地，有的则做起农产品深加工的生意。

当今中国的农家乐模式主要出现在北方，其中又以北京、四川、天津、河北为主,农家乐最吸引旅游客的地方是：消费合理，价格实惠。

六、农家乐规划模式

1．农家园林型。以郫县友爱乡农科村、温江县万春镇等西部川西坝子农家民俗旅游为代表作为借鉴。这里位于“国家生态示范区”内，是享誉全国的花卉、盆景、苗木、桩头生产基地，“农家乐”发端于此。

2．景区旅舍型。低档次农家旅舍价格低廉，游客感觉仿佛把自己的家搬到了风景区，花费居家度日的钱，享受景区的自然环境，景区“农家乐”因而受到中低收入游客的欢迎。

4．花园客栈型。把农业生产组织转变成为旅游企业，把农业用地通过绿化美化，使之成为园林式建筑，以功能齐全的配套设施和客栈式的管理，使之成为在档次上高于“农家乐”低于度假村的一种休闲娱乐场所。向现代化谱写上光彩的一笔。

一、活动主题：

感受农家生活，增进部门友谊

二、活动对象：

可爱的秘书部全体成员

三、活动时间：

20xx年11月12号上午

四、活动地点：

后街xx农家乐

五、活动背景：

进一步丰富校园文化文化生活，营造积极向上、充满激情、丰富部门成员业余文化生活，展示部门成员团结一心，锐意进取，蓬勃向上的精神风貌，同时也给同学们展现自我的舞台。培养积极向上的心态和良好的竞争意识，去创造美发现美，体验淳朴的农家生活。

六、活动目的：

为了增强秘书部成员之间的团结、合作，体现团队精神；为了加强同学之间的交流，体现合作、互助精神；为了丰富课余时间，扩展视野、陶冶情操、感受农家生活，使部门成员更加团结，从而创建一个优秀的湖南科技大学秘书部！

七、活动意义：

大学的日子里是忙碌而充实着，但在校期间部门成员之间接触、交流较少，为提高部门的凝聚力和合作精神；借此次户外踏青活动的机会，开展一系列同学们自己动手做饭吃的农家乐活动。培养锻炼同学们的生活自理能力和动手能力以及组织能力。感受生活的来之不易，使同学们再以后的生活当中更加的出色，更加的完美。通过这次活动同学们促进了解，让部门的氛围更加活跃，同时充实同学们的大学生活。

八、活动准备：

1）在准备开展活动前，负责人前往场地巡察，选择既合适又具有活动意义的场地，向同学们介绍活动场地风景、娱乐设施，遵循同学们的意向。

2）在活动前准备做好整体规划，对各细节注意安排人员，为防止意外现象发生，及时做好安排。

3）为了保证活动的组织性，安排好来回路线及车辆，方便部门同学同时前往目的地，预防少数同学走失活动场所，也保证了同学们的安全问题。

4）提前三天统计参加活动的人数，理出做菜清单并计划需要购买的材料，确定负责买菜的成员。

5）活动当天买菜成员统一行动，负责人带领前往菜市场购买活动所需要的材料，购买结束后，于集合地点集合，发车前往活动地点。

6）到达活动地点后各位同学不得脱离组织，擅自行动。

7）为保证整个活动中的安全，负责人必须担负起对同学的责任，要密切关注同学的去向，及时提醒，把一切事情落实到底。

九、活动流程

1）上午7点统一在校门口集合，由各组组长带领各组员去买菜。

2）上午9：30到校门口集合，清点好人员以后统一乘车赶往目的地。

3）到活动地点后同学自由参与乒乓球、羽毛球、台球、ktv、麻将等各种娱乐活动。

4）11：30各小组开始准备好做菜的各种工具，清洗工具。

5）农家乐厨艺大战。成员各显其能，准备中餐。

6）午餐过后打扫卫生后，大家继续各种娱乐活动。

7）下午2点清点人数，组织大家乘车返回学校。

十、人员安排：

总 负 责：文燕吉

组织和协调：傅奇

经费和预算：蒋庆

摄影：夏云

十一、总结：

回学校后同学们向负责人反映本次活动中存在的不足，由部长将意见和建议汇总。吸取此次活动中存在的不足，能在下次活动中办的更好更出色。

十二、活动结束效果

在开展农家乐活动中部门成员团结互助、分工明确、不未辛苦，达到了活动预期效果，在活动中促进了同学之间的感情交流，在活动中深切的感觉生活的色彩，增长了同学的社会经验和认识，体验到团体合作的力量，放松在学习中的压力。通过这次活动同学们增进了了解，部门的氛围更加活跃，部门凝聚力得到增强，充实同学们的周末业余生活。

十三、活动注意事项：

1） 在开展活动同时所有同学必须了解活动流程，注意活动环节事项，在活动开展前做详细准备和安排，避免活动开始或手忙脚乱，无组织纪律性，破坏现场氛围。

2） 在活动中为保证各位同学的安全问题，必须听从负责人组织安排，不得擅自离开活动现场，必须跟随班集体行动。

3） 为维护学校形象，不得在活动地点破坏农家财产，偷拿东西，凡一发现从严处理。

4） 在展示厨艺环节中应中注意油烫、刀切、损毁碗碟、防止煤气泄漏。

5） 在活动结束后遵守规矩，全体成员打扫卫生。

一、活动主题：

“农家乐”野炊

二、活动背景：

在这个春夏交接时节，作为大二的我们即将面临选择就业面试。为了丰富我们的大学生活，释放我们的学习压力和丰富我们的大学生活。促进同学之间的友谊，珍惜大学的生活的美好时光，增加我们彼此间的交流，让我们在学习生活中能够更好的沟通和相互帮助，12电子商务班选择在这时候到户外进行一次野炊。我相信在这次活动之后不仅能够提高我们团结协作的能力，还能够增长我们户外生存的能力，让我们学会更好地享受生活。

三、活动目的：

增进同学之间的感情交流，提高沟通、团结协作的能力。

四、活动时间：

XX年4月20日

五、活动地点：

“农家乐”

六、活动形式：

野炊、烧烤。

七、活动对象：

12电子商务班全体学生以及班主任苏智灵老师。

八、活动主办方：

12电子商务班班委

九、活动负责人安排

总负责人：黄继露（班长）

副负责人：李嘉鸣（团支书） 黄丽庆（副班长）

协办人员：其余班干

十、活动简要：

以班级为单位进行户外野炊。

十一、活动流程：

首先进行户外野炊、烧烤活动，再进行一系列的活动。

（一）前期准备：

1、召开班委会议商讨活动细节并分配任务

2、撰写活动策划书

3、向校领导审批活动

4、到目的地踩点并与商家商量租用物品的各项费用

5、进行合理分组

6、制作邀请函、嘉宾邀请。为了表达我们的诚意，制作邀请函通知每位任课老师以及班主任、辅导员参与我们的活动。

（二）活动中期：

1、4月20日上午9点全体集中“知味轩”门前。

2、按照提前安排好的任务各自行动。

3、活动结束后拍集体照。

（三）活动后期

活动结束回来后要及时召开总结会议，各项活动负责人及时汇报活动的各项情况。

十二、活动注意事项

1、安全第一，不经负责人批准不能私自一个人到森林、水库等存在危险隐患的地方游玩，若有违反则严格批评。

2、每个人的手机必须开机，随时保持畅通通话。

3、严格遵守活动纪律。

4、服从组织者的统一指挥。

5、爱护环境，切勿乱扔瓜果纸屑。

6、不能破坏公物。

7、不能带火种进入非规定的活动场地以及农作物地带。

8、禁止不经主人家批准随便进入民居房子。

9、由于本次邀请了各科老师来参加活动，请同学们要懂得尊师重道之理，积极与老师交流，为老师准备食物。

活动主题：

自己动手，丰衣足食。

活动背景：

在踏雪而来的美丽十一月，同学们已相处了几个月的时间了，由学生会主席团组织，大家一起投票决定，在十一月份的组织一次农家乐活动。

活动目的：

1.进入新学校，为了拉近同学的距离，团结奋进，特组织这次活动。通过“农家乐之行”活动，丰富同学们的课余生活，提高同学们的动手实践能力，让同学们在活动参与中掌握更多知识。同时提高学生会的团队协作能力与凝聚力。

2.学生会，很强调一个信念：大家亲似一家人，有劲往一块使，一起为打造非凡经管系学生会而努力。所以特组织此次农家乐之行，一边玩，一边学习，一边渗透这一思想。在户外也可以放松心情，陶冶情操。

活动时间：

11.2上午8点――下午5点

活动地点：

王家湾农家乐

活动对象：

学生会全体新老成员

活动准备：

1.10月30日，联系好农家乐场地与包好往返车辆。

2.10月1日，购买做饭菜需要的米与油，盐等保质期相对久一点的物品。

3.11月2日早，购买肉类与蔬菜。

活动流程：

1.早上8点学校门口集合一起出发。

2.到达目的地，首先大家先放松放松，可以唱歌，下棋，打牌。等等

3.十点开始分组准备饭菜。

4.十二点开饭

5.下午2点组员之间开展活动，做游戏。

6.饭后可以自行活动，尽量以集体活动为主。

7.下午5点，组织回学校

经费预算：此次“农家乐之行”是学生会学生策划组织，无赞助所以需每人收取15元

具体事项：

1.场地与包车440

2.购买菜、米材料入场地费外加备用100元

3.各小组各有50元经费，包括，饮料，蔬菜，肉的购买共300

全部共计：900

注意事项：

1.活动期间的人财安全：毕竟是户外运动，难免会有磕磕碰碰，一些贵重物品注意好好留心保管。

2.活动的进行可根据天气情况或某些重大集体活动事件而取消，绝不耽误大家的主旋律。

人员安排：按各部门的组合，分成一个个小组，主席团的一组。组长为各部门组长。

一、活动目的：

培养社工的团队合作精神，提高团队凝聚力。分享社工工作以来的体验心得及感受，帮助他们实现减压、放松心情，促进学员之间的交流，提升自身素质，增加社工对机构的归属感。特开展“大夫山之旅”团建活动。

二、活动目的地介绍

大夫山森林公园位于广州市番禺区市桥以西三公里处，跨市桥、钟村两镇，毗邻顺德碧桂园，北与祈福新村接壤。总面积约9000亩，是广州地区生态型森林公园的又一奇葩。公园内连绵不断的群山环抱着，海拔226.6米的番禺第二高峰大夫山，还有大小山塘星罗棋布和多个别具匠心的人工湖，从而形成了峰恋起伏、湖光倒影的景象。独具匠心的亭台楼阁使山清水秀的环境增添不少色彩。园内湖光山色，参天树木、绿草如茵、繁花似锦、鸟语花香，令人产生来到世外桃园的感觉，多种棕榈科植物营造的热带风情更使人陶醉

三、活动目标：

1、户外培训，培养社工的团队合作精神，增加社工对机构的归属感；

2、社工在活动中放松身心，体验快乐，实现减压；

3、总结过去工作中遇到的问题和困难，讨论如何有效地解决问题。

四、活动对象：

广大社会工作服务中心全体同工

五、活动招募方式：

内部通知

六、活动时间及地点：

20xx-10-16-8:30D17:30

广州市番禺区大夫山

（一）活动流程：

1、8:30社工签到（三元里工作站，与大沙工作站分开签到）

2、8：30D10：00社工们前往番禺大夫山3、10：00D17：30

①热身游戏

②集体培训

③户外体验活动

④快乐分享及总结

七、活动预计困难及解决方法：

1、组员因为有事迟到或缺席

解决办法：前个星期提前通知，要求请假情况提前告知

2、天气变化，影响活动正常开展

解决办法：提前两天了解天气预报，根据天气预报情况，及时调整活动日期。

八、经费预算：

xx

九、交通方案

大沙服务站：从大沙地东乘坐地铁五号线（坐10站）到地铁珠江新城站转乘地铁三号线(天河客运站-番禺广场)（坐8站）到地铁市桥站C出入口走到富华西路(番禺)的番禺百越广场南门(地铁市桥站)

站转乘番16路（坐11站）到大夫山森林公园总站(南门)下。往前走约190米到大夫山森林公园(南门)。

三元里服务站：从云苑新村(广园)走约50米到云苑新村总站(182路停靠)乘坐182路（坐6站）到越秀公园站2下，往前走到地铁越秀公园站B2出入口转乘地铁二号线（坐14站）到地铁广州南站I1出入口广州火车南站总站转乘广州火车南站-榄核专线（坐19站）到大夫山森林公园站(南门)下。过马路往左走约180米到大夫山森林公园(南门)

注意：本交通方案仅供参考，具体乘车路线以出发时同工选择为准。

为了丰富协会会员们的课余生活，为了加强会员之间的.沟通与交流，促进友谊，也为了给会员们提供一个展现自我的平台，在本学期结束前满足广大吃货们对吃的愿望，使大家在参与活动的过程中深刻体会到“自己动手，丰衣足食”的精神，生环学院食尚食品协会特策划举办此次“吃货乐”活动。

三、活动时间：

20xx年12月8日(星期六)下午3：00

四、活动对象：

xxx大学生命与环境科学学院食尚食品协会成员

五、活动地点：

温医旁小吃街云平农家乐

六、活动内容：

参加活动的成员分组自己动手做菜

七、活动流程：

协会成员按班级分组，选出小组长→由小组长带领组员购买做菜材料→手持做菜材料拍集体照→小组成员利用自己所买的材料做菜→品尝自己小组的成果，并且各个小组进行交流

八、预期效果：

各组员分工合作，完成一桌菜，开心的分享

九、经费预算：

场 地 费 ： 4元/人x60人=240元

每组材料费用：100元/组x7组=700元

做 菜 调 料： 200元

合计：1140元

十、可行性分析：

期中考试已经过去，期末考试还有一段时间，所以对大多数同学来说周末应该是有时间的，而且可以让会做菜的同学在所有人面前展示自己，让不会做菜的同学学习做菜，以小组的形式开展，有利于大家交流感情增进友谊。

活动背景：

工商管理系学生会十月工作落下帷幕，在院远动会表现中取得圆满成功。在各部门满载热情中，十一月工作即将展开。

近期状况：

各部门进行工作总结，就下一步工作计划进行安排。

活动主旨：

让大家积极参与农家乐活动中

活动对象：

工商管理系学生会全体成员

策划组织部门：

外联部

活动时间：

华农农家乐

活动目的：

通过农家乐，让大家体验集体活动的快乐；感受自己动手的乐趣。同时，加强学生会各成员、各部门之间相互交流与沟通的机会，促进成员与成员、部门与部门之间的团结；从而进一步把我们工商管理系学生会凝聚成一个和谐的大集体。

资源需要：

1、各种调味料，如盐、酱油、醋、味精、胡椒粉等

2、各种食材，如鸡蛋、番茄、黄瓜、牛肉、鱼等

3、大米和水果

4、炊具

（若还有需要品，视当时具体情况而定）

交通安排：包车前往

经费预算：每人预交30元整

活动展开：

1、早上6：30由外联部组织，各部门派人配合协调，完成资源采购工作

2、全体活动人员7：45到篮球场集合点到，8：00准时出发

3、抵达目的地后，分配各部门准备中饭的食材，其余人自由活动

4、十点半开始做饭，每个部门至少出1~2人代表本部门参与午饭制作

5、席间，大家评选出“最受欢迎菜”及“口感最差菜”，有奖有罚，内容由大家制定

6、饭后大家齐动手收拾餐具

7、午休时间，大家一起娱乐、谈心，有节目的部门进行表演

8、全体活动人员在5：00集体乘车返回

活动中应注意的问题及细节：

1、为防部分同学晕车，请随身携带晕车药及塑料袋。

2、带好创可贴及清凉油，以防意外擦伤烫伤。

3、各部门负责人应反复强调安全问题。（如：玩火、戏水、逗狗等）

4、相关负责人要考虑到物品搬运问题以及当时活动过程中的各种突发状况

主要参与者及活动负责人：

所有活动参与人员按部门划分，由部长、副部组织安排。

一．现状分析

1． 简介

20世纪80年代以来，农家乐旅游异军突起，“吃农家饭、品农家菜、住农

中国交通建设股份有限公司 关于中交天和增加注册资本金所涉关联交易的公告

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建     公告编号：临2023-015

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及公司附属天航局放弃向附属中交天和增资的优先认购权（以下简称“本次放弃权利”），导致公司直接、间接所持中交天和的股权比例由100%降至93.26%，减少6.74%对应增资后中交天和的评估值约为1.34亿元。

　　● 本次放弃权利构成关联交易，关联交易金额约为1.34亿元，未构成重大资产重组。

　　● 本次交易无需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易16.47亿元。

　　释义：

　　一、 关联交易概述

　　（一） 中交天和拟引入新股东进行增资。公司控股股东中交集团拟以13,400万元认购中交天和本次全部新增资本，其中增加注册资本8,611.24万元，认购金额与新增注册资本的差额4,788.76万元计入中交天和资本公积。

　　（二） 出于自身发展定位及战略规划考虑，公司及天航局对本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，公司所持中交天和的股权比例由87.41%降至 81.52%，天航局所持中交天和的股权比例由12.59%降至11.74%，公司合计股比降低6.74%，对应增资后的中交天和评估值为13,400万元。

　　（三） 2023年2月28日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于中交天和增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

　　（四） 过去12个月内至本次交易为止，公司与同一关联人的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为17.81亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为17.81亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方介绍

　　（一） 中交集团为公司的控股股东，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

　　（二） 中交集团的基本情况如下：

　　1. 公司名称：中国交通建设集团有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91110000710933809D

　　3. 成立时间：2005年12月8日

　　4. 注册资本：727,402万元

　　5. 法定代表人：王彤宙

　　6. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

　　7. 主营业务：基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务。

　　8. 实际控制人/主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

　　三、 关联交易标的的基本情况

　　本次交易类型属于放弃附属公司增资的优先认购权构成的关联交易，交易标的为公司放弃向公司附属中交天和新增投资约1.34亿元。

　　（一） 公司名称：中交天和机械设备制造有限公司

　　（二） 注册地址：江苏省常熟市义虞路123号

　　（三） 公司性质：有限责任公司

　　（四） 注册资本：119,130万元

　　（五） 成立时间：2010年4月2日

　　（六） 主营业务：从事隧道掘进机装备、水工机械、起重机械、输送机械等工程机械设备及相关零部件的设计、研发、制造、销售与租赁等。

　　（七） 股权结构：

　　（八） 中交天和最近一年又一期的主要财务指标：

　　2021年财务数据经中审众环会计师事务所审计，2022年1-6月财务数据经中审众环会计师事务所审计，审计报告为标准无保留意见。

　　单位：亿元

　　（九） 权属状况说明

　　标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。

　　（十） 资产评估

　　中交天和最近12个月内曾进行资产评估。北京国友大正资产评估有限公司2022年9月出具《中交天和机械设备制造有限公司拟增资涉及的其股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字(2022)第287A号）。

　　四、 交易标的的评估、定价情况

　　（一） 定价情况及依据

　　本次增资按照资产基础法评估结果作为定价依据，最终以经中交集团备案的资产评估结果为准。

　　根据北京国友大正资产评估有限公司2022年9月出具的《中交天和机械设备制造有限公司拟增资涉及的其股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字(2022)第287A号），选用资产基础法作为评估结论，被评估单位的总资产账面值650,069.97万元，评估值651,250.52万元，评估增值1,180.55万元，增值率0.18%。负债账面470,762.88万元，评估值465,871.27万元；所有者权益(净资产)账面值179,307.09万元，评估值185,379.25万元，评估增值6,072.16万元，增值率3.39%。

　　（二） 定价合理性分析

　　本次交易以上述资产评估结果为依据，与评估价值相一致。根据本次评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将资产基础法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。

　　基于上述情况，本次交易价格以评估机构出具并经国有资产监管部门备案的评估报告为定价依据，由交易各方协商确认；评估结果与实际出资情况相符。本次交易定价具备合理性。

　　五、 协议的主要内容

　　（一） 协议主体：中交集团、中国交建、天航局、中交天和。

　　（二） 主要条款：中交天和资本由119,130.24万元增至127,741.48万元，由中交集团出资13,400万元（其中注册资本金增加8,611.24万元，计入资本公积4,788.76万元），中国交建、天航局不参与增资。

　　六、 关联交易对公司的影响

　　本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、 关联交易的审议程序

　　（一） 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于中交天和增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生回避表决，公司4名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

　　（二） 公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　八、 上网公告附件

　　（一） 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　（二） 《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

　　（三） 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：2023-017

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年3月10日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　(一) 提案人：中国交通建设集团有限公司

　　(二) 提案程序说明

　　公司已于2023年2月22日公告了股东大会召开通知，单独持有公司A股57.99%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在2023年2月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　(三) 临时提案的具体内容

　　公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称“二公院”）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称“中国城乡”）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称“祁连山”）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权进行置换（简称“本次资产置换”），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称“本次发行股份购买资产”）；同时，祁连山拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称 “本次重组”）。中国交建分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市（简称“本次分拆”）。

　　中国交建分别于2022年5月11日召开第五届董事会第四次会议、2022年12月28日召开第五届董事会第十二次会议、2023年1月10日召开第五届董事会第十三次会议审议通过本次重组及本次分拆相关议案。

　　2023年2月17日，中国证监会、上海证券交易所发布了全面实行股票发行注册制相关制度规则，对上市公司重大资产重组（含重组上市）的相关条件和要求、审核程序、申报文件、相关表述等内容进行了调整。根据前述最新规定，中国交建对本次重组及本次分拆已经董事会审议通过的部分议案进行了相应调整，并于2023年2月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了该等议案。

　　为确保股东大会审议的议案为根据最新规定更新后的议案，2023年2月28日，公司控股股东中国交通建设集团有限公司向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将中国交建第五届董事会第十五次会议通过的《关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》《关于<中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）>的议案》《关于分拆所属子公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》五项议案以新增临时议案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以该等议案相应替换2023年2月22日《中国交通建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中的议案1（《关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》）、议案2（《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》）、议案3（《关于<中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）>》）、议案4（《关于分拆所属子公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》）、议案9（《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年2月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年3月10日  14点 00分

　　召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦。

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月10日

　　至2023年3月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年5月12日、2022年12月29日、2023年1月11日、2023年3月2日在上海证券交易所网站（【【网址】】/）披露的相关公告。

　　2. 特别决议议案：1-11

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1-13

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、12、13

　　应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601800                   证券简称：中国交建          公告编号：临2023-014

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　释义：

　　公司第五届董事会第十五次会议通知于2023年2月23日以书面形式发出，会议于2023年2月28日以通讯方式召开。董事会9名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》

　　中国交建拟将所持公规院100%股权、一公院100%股权和二公院100%股权，中国城乡拟将所持西南院100%股权、东北院100%股权和能源院100%股权，一并与祁连山持有的祁连山水泥100%股权进行置换（简称本次资产置换），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称本次发行股份购买资产）；同时，祁连山拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（简称本次募集配套资金，与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称本次交易或本次重组）。公司分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市（简称本次分拆）。

　　公司已就本次重组与中国城乡及祁连山签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》《资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》（合称原协议）及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了全面注册制下修订后的《重组管理办法》等文件，对上市公司重组的股份发行底价、审核程序等相关规定进行了调整，原协议的部分条款表述需根据前述调整相应变更，因此公司拟与中国城乡及祁连山签署附条件生效的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》对该等调整予以明确。

　　中国城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，中国城乡为公司的关联方，与公司共同参与本次重组，构成关联交易，本议案涉及关联交易事项。

　　关联董事王彤宙、王海怀、刘翔、孙子宇、米树华已回避表决。

　　公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　二、 审议通过《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》

　　鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了全面注册制下修订后的《重组管理办法》等文件，对上市公司重组的股份发行底价、审核程序等相关规定进行了调整。公司依据相关规定将第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》内容中的“根据《重组管理办法》等相关规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%”变更为“根据《重组管理办法》等相关规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%”，本次发行股份购买资产最终发行的股份数量由“以中国证监会核准确定的数量为准”变更为“以上交所审核通过、中国证监会注册确定的数量为准”，募集配套资金的最终发行价格由“在本次交易获得中国证监会核准后，由祁连山董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定”变更为“在本次交易获得上交所审核通过及中国证监会注册后，由祁连山董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定”，募集配套资金的最终发行数量由“将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定”变更为“将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过及中国证监会注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定”。其他内容未发生变化。

　　（一）本次交易方案概述

　　本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。其中，祁连山重大资产置换、发行股份购买资产互为前提，同时生效，如其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次交易其他项均不予实施。本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产的实施。

　　（二）重大资产置换

　　1.置出资产和置入资产

　　祁连山拟将其持有的祁连山水泥100%股权置出祁连山，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。

　　拟置出资产为祁连山持有的祁连山水泥100%股权。拟置入资产为中国交建持有的公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡持有的西南院100%股权、东北院100%股权和能源院100%股权。

　　各方确认并同意，通过本次重组，中国交建将持有祁连山水泥85%股权（对应注册资本中的102,000万元），中国城乡将持有祁连山水泥15%股权（对应注册资本中的18,000万元）。重大资产置换的交易对方取得置出资产后，将委托天山股份管理，中国交建、中国城乡、祁连山有限与天山股份就此签署《托管协议》。

　　2.定价原则及交易价格

　　天健兴业就祁连山水泥100%股权出具了编号为天兴评报字（2022）第1545号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产置换所涉及甘肃祁连山水泥集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（简称置出资产评估报告），该评估报告已经国务院国资委备案。根据评估结果，祁连山水泥100%股权的评估值为1,043,042.98万元。经各方协商，以此为基础确定置出资产的交易价格为1,043,042.98万元。

　　天健兴业出具了编号为天兴评报字（2022）第1514号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交公路规划设计院有限公司股东全部权益价值评估报告》、编号为天兴评报字（2022）第1515号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第一公路勘察设计研究院有限公司股东全部权益价值评估报告》、编号为天兴评报字（2022）第1516号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第二公路勘察设计研究院有限公司股东全部权益价值评估报告》、编号为天兴评报字（2022）第1517号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程西南设计研究总院有限公司股东全部权益价值评估报告》、编号为天兴评报字（2022）第1518号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程东北设计研究总院有限公司股东全部权益价值评估报告》、编号为天兴评报字（2022）第1519号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交城市能源研究设计院有限公司股东全部权益价值评估报告》（简称置入资产评估报告）该等评估报告已经国务院国资委备案。根据评估结果，公规院的股东全部权益价值为720,029.98万元、一公院的股东全部权益价值为618,326.70万元、二公院的股东全部权益价值为677,984.59万元、西南院的股东全部权益价值为227,852.40万元、东北院的股东全部权益价值为94,106.01万元、能源院的股东全部权益价值为12,013.61万元，经各方协商，以此为基础确定置入资产的交易价格为2,350,313.29万元，具体如下：

　　（三）本次发行股份购买资产方案

　　1.交易价格及支付方式

　　根据《置入资产评估报告》

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