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融宇科技有限公司,融宇建筑工程有限公司,融昊会计师事务所,吉林融宇医药物流股份有限公司
| 时间：2023年03月16日 20:10:51 中财网 |
原标题:融宇医药:续聘会计师事务所公告 证券代码：872908 证券简称：融宇医药 主办券商：中泰证券 吉林融宇医药物流股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 首席合伙人：张恩军 2022年度末合伙人数量：88人 2022年度末注册会计师人数：415人 2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人 2022年收入总额（经审计）：83,828.46万元 2022年审计业务收入（经审计）：60,522.54万元 2022年证券业务收入（经审计）：5,364.58万元 2022年上市公司审计客户家数：22家 2022年挂牌公司审计客户家数：178家 2022年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | C-40 | 仪器仪表制造业 | | C-27 | 医药制造业 | | F-51 | 批发业 | | C-35 | 专用设备制造业 | | C-32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | I-65 | 软件和信息技术服务业 | | C-35 | 专用设备制造业 | | M-74 | 专业技术服务业 | | C-38 | 电气机械和器材制造业 | | L-72 | 商务服务业 | 2022年上市公司审计收费：1,776万元 2022年挂牌公司审计收费：2,528.90万元 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家 2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：0万元 职业保险累计赔偿限额：20000万元 近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3.诚信记录 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：罗曼于 2008 年成为注册会计师、2015 年开始在本所执业、2011 年开始从事上市公司审计、2015 年开始从事挂牌公司审计、2016 年为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司超过3家。曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务，具有丰富的证券服务从业经验及相应专业胜任能力，无兼职情况。 签字注册会计师：黄冬玲，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务， 2016年开始在本所执业，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始从事挂牌公司审计,2018年开始为本公司提供审计服务。为多家公司提供过年报审计及专项审计业务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。 项目质量控制复核人：刘志坚，中国注册会计师，1999年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2021年开始本公司提供审计服务，近三年复核上市公司超过11家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师执业到的守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。 上期(2022)年审计收费11万元，其中年报审计收费11万元。 审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2023年3月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合同）为公司2023年度审计机构》。 （二）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 吉林融宇医药物流股份有限公司 董事会 2023年3月16日 中财网 |
蔚蓝航空(834543)：股票定向发行说明书（修订稿）
蔚蓝航校股东,蔚蓝航校和哪些航空公司签约,蔚蓝国际航空,蔚蓝上市招股说明书
| 时间：2023年03月16日 17:26:59 中财网 |
原标题:蔚蓝航空:股票定向发行说明书（修订稿） 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路456号光 谷国际大厦A座1单元24层 主办券商 天风证券 （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446号天风证 券大厦 20层） 2023年3月16日 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 一、 基本信息 ........................................................................................................................... 5 二、 发行计划 ......................................................................................................................... 10 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ................................................ 20 四、 本次定向发行对申请人的影响 ..................................................................................... 20 五、 其他重要事项（如有） ................................................................................................. 22 六、 本次发行相关协议的内容摘要 ..................................................................................... 23 七、 中介机构信息 ................................................................................................................. 35 八、 有关声明 ......................................................................................................................... 37 九、 备查文件 ......................................................................................................................... 42 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、蔚蓝航空 | 指 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | | 发行对象、湘鑫精航 | 指 | 湖南湘鑫精航通用航空产业投资基金合 伙企业（有限合伙） | | 《股份认购协议》 | 指 | 公司与发行对象签署的《股份认购协 议》 | | 《关于<股份认购协议>的补充协议》 | 指 | 公司与发行对象签署的《关于<股份认购 协议>的补充协议》 | | 《补充协议》 | 指 | 公司实际控制人与发行对象签署的《股 份认购协议之补充协议》 | | 《关于<股份认购协议之补充协议>的补 充协议》 | 指 | 公司实际控制人宋谨、程道华与发行对 象签署的《关于<股份认购协议之补充协 议>的补充协议》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《定向发行规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》 | | 《公众公司办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 | | 《投资者适当性管理办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适 当性管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 章程》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 全国股转公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公 司 | | 股东大会 | 指 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司股 东大会 | | 董事会 | 指 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司董 事会 | | 监事会 | 指 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司监 事会 | | 主办券商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） | | 报告期 | 指 | 2020年、2021年、2022年1-9月 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 一、基本信息 （一）公司概况 | 公司名称 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | | 证券简称 | 蔚蓝航空 | | 证券代码 | 834543 | | 所属层次 | 基础层 | | 上市公司行业分类 | 交通运输、仓储和邮政业（G）航空运输业（G56） | | 挂牌公司行业分类 | 交通运输、仓储和邮政业（G）航空运输业（G56） 通用航空服务（G562）通用航空服务（G5620） | | 主营业务 | 私用或商用飞行驾驶执照培训 | | 发行前总股本（股） | 60,000,000 | | 主办券商 | 天风证券 | | 董事会秘书或信息披露负责人 | 况培 | | 注册地址 | 湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路456号光谷国际A 座1单元24层 | | 联系方式 | 027-87490140 | | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司（简称“公司”）成立于2008年，是一家集航空 人才培训、航空器销售、航空技术研发、航空器维修、通用机场运营与管理的高科技企 业。公司主要提供飞行员培养、航空职业教育、飞机销售及租赁等业务，拥有民航CCAR- 91部、CCAR-141部、CCAR-145部等资质。 1、行业情况 公司所处行业为交通运输、仓储和邮政业，细分领域为通用航空服务。近年来，人们 生活水平的提高，通用航空服务领域日益受到关注。中国通航产业规模不断扩大，随着低 空开放、基础设施的落地，通用飞行在各领域中的应用需求逐渐增多，航空人才培训市场 需求大于供给的状态愈发明显。公司将依托多年来在通航领域的积累，充分发挥产业资 源优势，继续打造公司核心竞争力，保障公司业务持续稳定增长。 2、盈利模式 公司主营业务为私用和商用飞行驾驶执照培训，主要为大型航空运输公司提供驾驶 员的整体培训课程。公司系华中地区首家、国内第四家获得民用航空器驾驶员学校合格 证，成立至今已安全运行14年，累计飞行训练时间达46万小时，102万架次，累计培养 各类飞行学员达4000余名。公司利用优良的飞行安全水平和丰富的培训经验，为各大航 | | 空公司提供高水平的飞行员培训服务，目前已与中国南方航空股份有限公司、春秋航空 股份有限公司、深圳航空有限责任公司、顺丰航空有限公司、昆明航空有限公司、山东航 空有限公司、杭州圆通货运航空等十几家航空公司建立了稳定的合作关系，保证培训业 务的稳步开展。 公司联合办学业务已摸索出了盈利模式，并初具规模；同时，公司是赛斯纳 172飞 机中国销售、维修授权代理商，通过飞机销售、租赁业务获得盈利。 3、采购模式 公司采购的对象主要为航空器、航材、航油。其中，航空器采购由飞机销售部负责， 航材、航油由机务工程部统一负责。公司制定了采购控制程序，明确了公司采购业务的流 程。公司对供应商按照类别进行分类管理，并建立了供应商台账。 4、销售模式 公司销售活动主要围绕提供整体课程培训业务开展，行业内有飞行员需求的民航、 货运航空、通航领域航空企业委托公司为其招收飞行学员，并按照整体课程的要求进行 培训。公司在接受客户委托后通过在目标院校及相关网站刊登招生信息、或通过相关人 员进行推荐来获得生源，再与委托公司进行共同筛选后确定招收的最终学员。在为委托 公司招生的同时也有大量学生基于对飞行市场广阔前景以及高收入的吸引，希望自费学 习飞行技术。公司对此类个人客户进行筛选后，也招收一部分学员为其提供飞行培训服 务，在与学员进行沟通协商后确定为其提供个人全自费或公司承担部分费用的半公费培 养服务。公司按照经民航局批准的飞行培训大纲对学员进行培训，主要流程包括在公司 常德航理中心完成的私照、商照和仪表等级的理论培训，以及在公司各飞行训练基地完 成的飞行实践训练。另外，公司还与中国民用航空飞行学院合作为部分需要进行整体课 程中高性能培训的学员提供服务。 5、产品及服务情况 公司成立至今一直专注于通用航空领域，公司充分发挥十余年沉淀的扎实的职业基 础、较强的职业技能，以现有的机队、模拟器、空域、航线、训练基础及专业人才队伍等 各类资源，主要提供飞行员培养、航空职业教育、飞机销售及租赁等业务。2022年9月 30日、2021年、2020年公司主营业务占比分别为89.35%、96.03%、89.93%。 | （二）公司及相关主体是否存在下列情形： | 1 | 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。 | 否 | | 2 | 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。 | 否 | | 3 | 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。 | 否 | | 4 | 公司处于收购过渡期内。 | 否 | | 5 | 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 | 否 | 公司存在如下违规事项，已整改完成，相关不良影响已消除： 1、公司 2020年度、2021年 1-3月存在资金拆借情况，拆借方均为公司实际控制人 宋谨实际控制的公司，2020年度公司资金拆借累计金额为 790万元，日最高拆借金额 630 万元，拆借资金于 2020年 12月 31日已全部归还。2021年 1-3月公司资金拆借累计金额 为 230万元，日最高拆借金额 230万元，截至 2021年 4月 1日，拆借资金已全部归还。 公司对上述关联资金拆借按照 4.35%的年利率计提了利息，截至 2021年 4月 8日，拆借 资金及利息均已返还公司。公司于 2021年 5月 17日补发了关联方资金拆借暨关联交易 及整改情况报告的公告，公告内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn)发布的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司关于确认关联方 资金拆借暨关联交易及整改情况报告（补发）》（公告编号：2021-024）。 2、公司因未按期编制并披露 2020年年度报告，构成信息披露违规，全国股转公司于 2021年 8月 20日作出了《关于给予湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司及相关责任主体 纪律处分及自律监管措施的决定》[2021]382号，给予挂牌公司公开谴责的纪律处分，并 记入证券期货市场诚信档案。给予宋谨公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档 案。对况培采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司已按照 全国股转公司有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020年年度报告，并于 2021年 5月 17日充分披露，公告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)发布的《公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-022）。 公司针对上述情形已进行整改，公司将不断提高公司控股股东、实际控制人以及董 事、监事、高级管理人员深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高 规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。 （三）发行概况 | 拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） | 8,000,000 | | 拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） | 5.00 | | 拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） | 40,000,000 | | 发行后股东人数是否超200人 | 否 | | 是否存在非现金资产认购 | 全部现金认购 | | 是否导致公司控制权发生变动 | 否 | | 是否存在特殊投资条款 | 是 | | 是否属于授权发行情形 | 否 | （四）公司近两年及一期主要财务数据和指标 | 项目 | 2020年12月31 日 | 2021年12月31 日 | 2022年9月30日 | | 资产总计（元） | 235,839,661.76 | 286,036,909.10 | 310,726,174.83 | | 其中：应收账款（元） | 25,141,889.65 | 18,804,774.89 | 31,930,620.88 | | 预付账款（元） | 6,107,642.45 | 10,224,732.68 | 25,765,170.96 | | 存货（元） | 7,988,379.88 | 20,149,544.43 | 8,251,897.49 | | 负债总计（元） | 85,857,281.10 | 120,866,218.66 | 140,797,728.95 | | 其中：应付账款（元） | 5,740,440.06 |
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